六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　第六届董事会第三次聚会由董事长李变芬姑娘纠合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等大局发出聚会报告并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年3月18日，参预董事5人本次聚会应，董事5人实践参预。民共和国公法律》及《公司章程》的原则本次董事会的纠合和召开适合《中华人。李变芬姑娘主办聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级收拾。事用心审议经与会董，下决议做出如：

　　公司供给担保公司为全资子，持其谋划开展主意是为支，资产优异明珠电缆，的偿债技能拥有优异，动拥有十足限度权公司对其谋划活，有用限度的界限内财政危险处于公司，缆抬高资金周转效用此担保有利于明珠电，效用和剩余景遇进而抬高其谋划，营业的接续牢固开展有利于推进公司主营。

　　六届董事会第三次聚会于2024年3月18日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次偶尔股东大会聚会确定于2024年4月3日召开，搜集投票相联合的体例实行本次聚会将采用现场投票及，项报告如下现将相闭事：

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话备案不给与，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行为江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/姑娘全，股股份有限公司2024年第三次偶尔股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次聚会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并根据下列指：

　　024年第三次偶尔股东大会的报告》（布告编号：2024-017）详细实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2。

　　份证和证券账户卡实行备案（1）片面股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行备案代办人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　PVC管材、仪器仪表主动化开发、线缆出产所需开发、模具的缔造、出售（6）谋划界限：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅帮原料、电缆用盘具、；加工、出售铜、铝拉丝；、橡胶成品的出售低压电器、准绳件；节造企业谋划或禁止进出口的商品和手艺除表）自营和代办百般商品及手艺的进出口营业（国度。构谋划：平常货运下列界限限分支机。容许的项目（依法须经，方可展开谋划营谋经干系部分容许后）

　　息披露的实质确凿、确实、完好本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有伪善纪录、误。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为标准以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决观点为标准以总议案的。

　　息披露实质具体凿、确实、完好本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有伪善纪录、误。

　　园振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案位置及授权委托书投递位置：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　证券来往所股票上市轨则》及《公司章程》等相闭法令、行政规则、部分规章、楷模性文献的原则3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适合《中华群多共和国公法律》、《深圳。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的贸易牌照复印件实行备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历阐明或法；

　　（）的《闭于对子公司银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2023-012）其他处境详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《闭于对全资子公司明珠电缆供给担保额度的布告》（布告编号：2023-126）2023年12月6日《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：20江苏中超控股股份有限公司 第。

　　决事项未作详细指示的2、委托人对上述表，人可依其道理代为采选视为委托人订定受托，果均由委托人接受其行使表决权的后。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。公司备案正在册的公司股东均有权以本报告通告的体例出席本次股东大会及参预表决凡2024年3月28日下昼来往告终后正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面大局授权；

　　：2024年4月3日（2）搜集投票年光为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券来往所来往编造实行搜集投票的详细时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00时刻随便年光通过深圳证券来往所互联网投票编造投票的详细年光为：20。

　　前目，同尚未订立上述担保合，及明珠电缆与张家港银行联合研究确定公司担保赞同的紧要实质需由本公司。审批担保合同公司将肃穆，危险限度。

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）出产谋划任务的接续、端庄开展江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次聚会公司召开了第六届，电缆银行融资供给担保额度的议案》审议通过了《闭于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）借债供给担保订定公司对明珠电缆向江苏张家港屯子贸易银行股份有限，过群多币3额度不超,00万元000.。接受连带保障仔肩公司正在上述额度内，间由详细合同商定担保金额及担保期。

　　董事会第三次聚会审议通过上述议案仍旧公司第六届，》（布告编号：2024-015）、《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-016）详细实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次聚会决议布告。

　　股东供给搜集投票平台本次股东大会公司将向，编造和互联网投票编造(参预搜集投票公司股东能够通过深圳证券来往所来往，操作流程见附件一搜集投票的详细。

　　对中幼投资者的表决稀少计票公司支吾本次股东大聚会案六届董事会第三次会议决议公告。稀少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级收拾职员以及。

　　息披露实质具体凿、确实、完好本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有伪善纪录、误。

　　东大会以极度决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上订定方为通过即由到会股东（包罗股东代办人）所。

　　投票编造实行搜集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的原则操持身份认证需根据《深圳证券来往所投资者搜集供职身份认证，“深交所投资者供职暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票编造轨则指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票编造入手投票的年光为2024年，场股东大会告终当日）下昼3:00告终年光为2024年4月3日（现太平洋在线邮局

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件大局投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥。

　　投票时刻3、搜集，发巨大事宜的影响如投票编造受到突，的历程按当日报告实行则本次干系股东聚会。

　　振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开位置：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“订定”、“阻止，票指示做出投。

　　额及担保时刻由详细合同商定上述担保详细发作的担保金。格根据原则公司将厉，对表担保危险有用限度公司。

　　布告日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134实践实践担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022年底经审计归属于，总额为123实践实践担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022年底经审计归属于。过期担保公司没有。

　　已审议通过了《闭于对子公司银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次聚会和2022年度股东大会，保额度不赶过群多币28公司对明珠电缆供给担,00万元380.。司明珠电缆供给担保额度的议案》《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次聚会和2023年第七次偶尔股东大会审议通过《闭于对全资子公，保额度不赶过群多币7公司对明珠电缆供给担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司比来一。

　　目前截至，过公司比来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131实践实践担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司比来一期经审计，体贴担保危险请投资者宽裕。

　　投票编造向公司股东供给搜集大局的投票平台公司将通过深圳证券来往所来往编造和互联网，年光内通过上述编造行使表决权公司股东能够正在上述搜集投票。

　　司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-016）详细实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于对全资子公。