届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　息披露实质的可靠、确凿、完好本公司及董事鸠合体成员担保信，导性陈述或庞大漏掉没有乌有记录、误。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案住址及授权委托书投递住址：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　为受到刑事责罚、行政责罚、自律拘押要领和秩序处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理要领4次受到监视管；）因执业举止受到监视办理要领4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　对本次改动司帐师事宜所事项不存正在反驳3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并揭晓了应允的独立主见独立董事举行了事前认同。

　　投票光阴3、搜集，发庞大事故的影响如投票体系受到突，的历程按当日知照举行则本次联系股东聚会。

　　核查经，券、期货联系生意执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计任事的体验与才气具备为上市公司供给，胜任才气、投资者守卫才气具备足够的独立性、专业，部限定审计事情的央求餍足公司财政审计及内。所事项适宜公司生意进展须要公司本次拟改动司帐师事宜，律法例的划定适宜相合法，集体股东甜头的情状不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次聚会审议咱们应允将《合于拟改动司帐师事宜所的议案。

　　务所（格表通俗合资）（以下简称“本分国际”）1、改动前司帐师事宜所名称：本分国际司帐师事；务所（格表通俗合资）（以下简称“苏亚金诚”）拟改动后司帐师事宜所名称：苏亚金诚司帐师事。

　　：2023年10月9日（2）搜集投票时光为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券交往所交往体系举行搜集投票的全体时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00光阴大肆时光通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的全体时光为：20。

　　息披露实质的可靠、确凿、完好本公司及董事鸠合体成员担保信，导性陈述或庞大漏掉没有乌有记录、误。

　　与本分国际、苏亚金诚举行了疏导公司就本次改动司帐师事宜所事项，项且对本次改动无反驳两边均已昭着知悉本事，153号——前任注册司帐师和后任司帐师的疏导》相合央求本分国际和苏亚金诚将遵从《中国注册司帐师审计规矩第1，通及配合事情做好后续沟。

　　限定审计项目向苏亚金诚支出105.00万元公司拟就2023年度财政叙述审计项目和内部，计用度64.50万元个中年度财政叙述审，用40.50万元年度内控审计费。

　　格表通俗合资）为公司2023年度审计机构公司董事会应允聘请苏亚金诚司帐师事宜所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟改动司帐师事宜所的通告》（通告编号：2023-102）全体实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《合。

　　对苏亚金诚举行了审查公司董事会审计委员会，市公司审计任事体验以为苏亚金诚拥有上，务的天禀和才气具备为公司服，来审计事情需求或许餍足公司未，23年度财政审计机构、内部限定审计机构应允向董事会修议邀请苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并应允将此议案提。

　　案对中幼投资者的表决独立计票（2）公司凑合本次股东大聚会。独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理职员以及。

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次聚会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更司帐师事宜所的议案》审议通过了《合于拟变，度财政审计机构、内部限定审计机构应允邀请苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜通告如下现将相合事：

　　三年不存正在受到刑事责罚、行政责罚、行政检拘押要领和自律处分的景遇拟署名注册司帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质地限定复核人吴美红近。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/幼姐全，股股份有限公司2023年第六次且自股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次聚会联系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵从下列指：

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的交易牌照复印件举行备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历声明或法；

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件样式投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　格表通俗合资）为公司2023年度审计机构公司监事会应允聘请苏亚金诚司帐师事宜所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司聚会室以现场聚会联合通信形式召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次聚会，人投递、电子邮件等样式知照集体监事本次聚会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主理聚会由监事会，监事7人聚会应到，事7人实到监。和国公执法》和《公司章程》的联系划定本次聚会的会合、召开适宜《中华国民共。事卖力审议经与会监，下决议做出如：

　　投票体系举行搜集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的划定管理身份认证需遵从《深圳证券交往所投资者搜集任事身份认证业，“深交所投资者任事暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系章程指引栏目查阅全体的身份认证流程可登录互。

　　五届董事会第四十八次聚会由董事长李变芬幼姐会合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等样式发出聚会知照并于2023年9月8日以专人送，0正在公司聚会室以现场聚会联合通信形式召开聚会于2023年9月13日上午10:0，加入董事9人本次聚会应，董事9人本质加入。事长刘保记以通信形式加入个中董事长李变芬、副董。民共和国公执法》及《公司章程》的划定本次董事会的会合和召开适宜《中华人。霍振平先生主理聚会由副董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级办理江苏中超控股股份有限公司 第五。事卖力审议经与会董，下决议做出如：

　　投票体系向公司股东供给搜集样式的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网，时光内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述搜集投票。

　　所2022年度生意总收入4.25亿元（9）生意消息：苏亚金诚司帐师事宜，入3.51亿元个中审计生意收，1.07亿元证券生意收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系先导投票的时光为2023年，现场股东大会已矣当日）下昼3:00已矣时光为2023年10月9日（。

　　伙人：龚瑞明拟署名项目合，从事上市公司审计、2004年先导正在本所执业2004年成为注册司帐师、2016年先导，公司审计叙述3家近三年订立上市。

　　证券交往所股票上市章程》及《公司章程》等相合法令、行政法例、部分规章、典范性文献的划定3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适宜《中华国民共和国公执法》、《深圳。

　　十八次聚会以9票应允公司第五届董事会第四，反驳0票，拟改动司帐师事宜所的议案》0票弃权审议通过了《合于。

　　度财政报表和内部限定举行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部限定审计叙述》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存主见《审计叙述》（本分业字[2023]178。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话备案不接收，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检验以备。

　　格表通俗合资）交易职业证照5、苏亚金诚司帐师事宜所（，相合人消息和相合形式合键担当人和拘押生意，署名注册司帐师身份证件拟担当全体审计生意的，相合形式等职业证照和。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主见为规矩以已投票表决的具，总议案的表决主见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全体提，表决主见为规矩以总议案的。

　　事宜所已赢得司帐师事宜所执业证书（6）生意天禀：苏亚金诚司帐师，券、期货联系生意许可证新证券法奉行前拥有证。11月2日2020年，注册从事证券任事生意已正在财务部、证监会。执法占定资历、军工涉密生意研究任事资历拥有国民法院指定的崩溃案件办理人资历、。

　　述审议事项注：1、上，“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“应允”、“反驳”、，票指示做出投。

　　计师：武多奇拟署名注册会，从事上市公司审计、2016年先导正在本所执业2016年成为注册司帐师、2016年先导，公司审计叙述1家近三年订立上市。

　　股东大会以通俗决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上应允方为通过即由到会股东（席卷股东代庖人）所。

　　江苏苏亚审计事宜所（原从属于江苏省审计厅）（4）汗青沿革：苏亚金诚司帐师事宜所前身为，96年5月创立于19。苏亚司帐师事宜一切限负担公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚司帐师事宜一切限负担公司经江苏省财务厅核准重组设立江苏。12月2日2013年，殊通俗合资企业经核准转造为特。

　　已连结15年为公司供给审计任事公司前任司帐师事宜所本分国际。2年度财政报表举行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存主见《审计报。通告日截至本，分审计事情后解聘前任司帐师事宜所的情状公司不存正在已委托前任司帐师事宜所发展部。

　　2022年12月31日（10）职员消息：截至，从业人数共有875人苏亚金诚司帐师事宜所。中其，44人合资人，师326人注册司帐，叙述的注册司帐师187人订立过证券任事生意审计。

　　工时及本质加入生意的各级别事情职员参加的专业学问和事情体验等身分确定审计任事收费遵从生意的负担轻重、繁简水准、事情央求、所需的事情条目和。

　　知照》（财会[2023]4号）的联系划定按照《财务部国务院国资委证监会合于印发的，5年为公司供给审计任事鉴于本分国际已连结1，计事情的须要联合公司审，略、生意进展等情状归纳商酌公司他日战，司帐师事宜所公司拟改动，财政审计机构、内部限定审计机构邀请苏亚金诚为公司2023年度。

　　2023年第六次且自股东大会的知照》（通告编号：2023-103）全体实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《合于召开。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开住址：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　成品缔造业、C33缔造业—金属成品业、C35缔造业—专用兴办缔造业届董事会第四十八次会议决议公告、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的合键行业：席卷C38缔造业—电气呆板和工具缔造业、C26缔造业—化学原料和化学。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。公司备案正在册的公司股东均有权以本知照揭橥的形式出席本次股东大会及加入表决凡2023年9月25日下昼交往已矣后正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面样式授权；

　　监会合于印发的知照》（财会[2023]4号）的联系划定2、改动司帐师事宜所的原由：按照《财务部国务院国资委证，5年为公司供给审计任事鉴于本分国际已连结1，计事情的须要联合公司审，略、生意进展等情状归纳商酌公司他日战，司帐师事宜所公司拟改动，财政审计机构、内部限定审计机构邀请苏亚金诚为公司2023年度。宜与本分国际举行了敷裕疏导公司已就改动司帐师事宜所事，更事宜无反驳本分国际对变。

　　造复核人：吴美红拟任项目质地控，成为注册司帐师2009年8月，月先导正在本所执业2010年11，始从事质控复核事情2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　份证和证券账户卡举行备案（1）片面股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行备案代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　前认同主见和应允的独立主见公司独立董事对此揭晓了事，会第四十八次聚会联系事项的事前认同及独立主见》详见巨潮资讯网（）《独立董事合于公司第五届董事。

　　息披露实质的可靠、确凿、完好本公司及监事鸠合体成员担保信，导性陈述或庞大漏掉没有乌有记录、误。

　　届董事会第四十八次聚会于2023年9月13日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次且自股东大会聚会肯定于2023年10月9日召，搜集投票相联合的形式举行本次聚会将采用现场投票及，项知照如下现将相合事：

　　聚会、第五届监事会第二十三次聚会审议通过上述议案曾经公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》揭晓的联系消息通告全体实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　核查经，券、期货联系生意执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计任事的体验与才气具备为上市公司供给，胜任才气、投资者守卫才气具备足够的独立性、专业，部限定审计事情的央求餍足公司财政审计及内。适宜相合法令法例和《公司章程》的划定公司本次拟改动司帐师事宜所的审议圭臬，集体股东甜头的情状不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部限定审计机构咱们应允公司邀请苏亚金诚为公司202，交公司股东大会审议并应允将该议案提。

　　职业保障累计抵偿限额为15苏亚金诚司帐师事宜所采办的,0万元00xg111计朽败导致的民事抵偿负担联系职业保障或许掩盖因审。诉讼中或许经受民事负担的情状近三年存正在因执业举止联系民事。

　　股东供给搜集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(加入搜集投票公司股东能够通过深圳证券交往所交往，操作流程见附件一搜集投票的全体。