事会第三十二次（临时）会议决议公告北京久其

　　投票时代3、收集，发宏大事务的影响如投票编造受到突，的经过按当日闭照举行则本次相干股东集会；

　　定委托搜集人投票的第一步：搜集对象决，搜集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）按本陈说附件确定的款式和实质逐项填写独立董事公然。

　　票权授权委托给搜集人后1、股东将搜集事项投，面格式昭示捣毁对搜集人的授权委托正在现场集会备案年华截止之前以书，集人的授权委托主动失效则搜集人将认定其对征；

　　《证券时报》和巨潮资讯网（）上揭橥告示举行委托投票权搜集活跃（三） 搜集格式：采用公然格式正在音信披露媒体《中国证券报》。

　　目前截至，有公司股票冯运生未持；司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系联系与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、北京久其软件股份有限公司第七届 董公。所认同的独立董事资历证书冯运生已得到深圳证券业务。

　　提交的经验原料是确切、切确、无缺的冯运生答应：上述原料及自己向公司，载和宏大脱漏不存正在失实记。六条原则不得负担公司董事的景象自己不存正在《公公法》第一百四十；取证券墟市禁入设施且未被中国证监会采；负担上市公司独立董事的前提相符证券业务所认定为适合；和证券业务所的公然责难或传达反驳至今未受到过中国证监会的行政处分；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问从未因涉嫌违警被公法罗网立案窥察或；“失信被践诺人”名单未被最高公民法院列入；岗亭职责的条件可能胜任所聘，司章程》的相闭原则相符《公公法》《公。

　　投票编造举行收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的原则执掌身份认证需遵守《深圳证券业务所投资者收集供职身份认证，“深交所投资者供职暗码”得到“深交所数字证书”或。网投票编造（）原则指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互联。

　　度》全文详见2022年9月24日的音信披露媒体巨潮资讯网（）修订后的《董事、监事和高级束缚职员所持公司股份及其变更束缚造。

　　月24日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2022年第二次姑且股东大会的闭照》详见2022年9。

　　北财经大学卒业于东，学历本科，师、注册评估师中国注册管帐。务一共限公司副董事长曾任中瑞岳华管帐师事，有限公司、北京煜国电力技能股份有限公司独立董事中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳惠天热电股份。所（卓殊平时合股）合股人现任中审多环管帐师事情，资束缚有限公司监事丽日方中（北京）投，产评估有限公司、多环（北京）束缚股份有限公司董事岳华管帐师事情一共限职守公司、北京岳华中天房地，纪瑞尔技能股份有限公司独立董事唐山港集团股份有限公司、北京世。

　　行为委托人确认自己/本公司，委托投票权陈说书》全文、《北京久其软件股份有限公司闭于召开2022年第二次姑且股东大会的闭照》及其他相干文献正在签定本授权委托书前已有劲阅读了搜集人工本次搜集投票权造造并告示的《北京久其软件股份有限公司独立董事公然搜集，相干状况已宽裕会意对本次搜集投票权等。报到备案之前正在现场集会，确定的步伐撤回本授权委托书项下对搜集人的授权委托自己/本公司有权随时按独立董事搜集投票权陈说书，书实质举行篡改或对本授权委托。

　　以9票赞同一、 集会，驳斥0票，弃权0票，推选第八届董事会非独立董事的议案》审议通过了《闭于董事会换届推选暨，交股东大会审议本议案尚需提。

　　行为搜集人自己冯运生，姑且股东大会的相干审议事项搜集股东委托投票权而造造并签定本陈说书遵守《束缚主意》的相闭原则及其他独立董事的委托就2022年第二次。假记录、误导性陈述或宏大脱漏搜集人包管本陈说书不存正在虚，、无缺性负担司法职守并对其确切性、切确性，秘闻业务、操作墟市等证券诓骗举止包管不会行使本次搜集投票权从事。

　　公法》和《公司章程》的原则上述监事候选人数目相符《公，推选成为非职工代表监过后上述候选人经公司股东大会，工代表监事协同构成第八届监事会将与公司职工代表大会推选的职。

　　是确切、切确、无缺的党毅答应：上述原料，载和宏大脱漏不存正在失实记。六条原则不得负担公司董事的景象自己不存正在《公公法》第一百四十；取证券墟市禁入设施且未被中国证监会采；合负担上市公司董事的前提相符证券业务所认定为适；和证券业务所的公然责难或传达反驳至今未受到过中国证监会的行政处分；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问从未因涉嫌违警被公法罗网立案窥察或；“失信被践诺人”名单未被最高公民法院列入；岗亭职责的条件可能胜任所聘，司章程》的相闭原则相符《公公法》《公。

　　目前截至，有公司股票王勇未持；司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系联系与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公。上市公司独立董事任前培训（线上）王勇目前正正在出席深圳证券业务所，易所认同的独立董事资历证书培训中断后将得到深圳证券交。

　　经济营业大学卒业于首都，生学历斟酌，师、高级经济师教养级高级工程。限职守公司总司理帮理曾任北京金隅集团有，公司党委书记、董事长通晓耐火技能股份有限，公司副董事长北京东陶有限，有限公司副董事长东陶机械（北京），瓷厂厂长北京市陶。（北京）有限公司监事现任中城永固科技开展。

　　为非累积投票提案注：①议案1-7，”或“弃权”栏目内填上“√”号请正在相对应的“赞同”或“驳斥。“驳斥”或“弃权”一种观点投票人只可表白“赞同”、，多选或不选的表决票无效涂改、填写其他符号、，权管理按弃。为累积投票提案②议案8-10，选人的推选票数请填报投给候。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，应选人数为限正在候选人中大肆分派股东能够将所具有的推选票数以，其具有的推选票数但总数不得胜过。过其具有推选票数的股东所投推选票数超，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人若是差别，选人投0票能够对该候。

　　票权授权委托书（剪报、复印或按以下款式自造均有用2022年9月24日附件：独立董事公然搜集委托投）

　　十六条原则不得负担公司监事的景象王劲岩不存正在《公公法》第一百四；取证券墟市禁入设施且未被中国证监会采；合负担上市公司监事的前提相符证券业务所认定为适；和证券业务所的公然责难或传达反驳至今未受到过中国证监会的行政处分；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问从未因涉嫌违警被公法罗网立案窥察或；“失信被践诺人”名单未被最高公民法院列入；岗亭职责的条件可能胜任所聘，司章程》的相闭原则相符《公公法》《公。

　　月23日上午9:30正在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层集会室以现场集会和通信相团结的格式召开北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次（姑且）集会于2022年9，以通信、电子邮件等格式投递诸君董事集会闭照已于2022年9月19日。事9人公司董，董事9人实质参会。长赵福君主办集会由董事，分揭晓观点的条件下正在包管一共董事充，议表决举行审。》及《公司章程》的原则集会召开相符《公公法，合法有用所作决议。事有劲审议经与会董，以下议案通过了：

　　是确切、切确、无缺的赵福君答应：上述原料，载和宏大脱漏不存正在失实记。六条原则不得负担公司董事的景象自己不存正在《公公法》第一百四十；取证券墟市禁入设施且未被中国证监会采；合负担上市公司董事的前提相符证券业务所认定为适；和证券业务所的公然责难或传达反驳至今未受到过中国证监会的行政处分；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问从未因涉嫌违警被公法罗网立案窥察或；“失信被践诺人”名单未被最高公民法院列入；岗亭职责的条件可能胜任所聘，司章程》的相闭原则相符《公公法》《公。

　　股东提名经公司，司第八届监事会非职工代表监事候选人监事会推荐王劲岩姑娘、蒋硕先生为公，审议通过之日起三年任期为自股东大会。历详见本告示附件上述候选人的简。

　　以9票赞同十、 集会，驳斥0票，弃权0票，2年第二次姑且股东大会的议案》审议通过了《闭于提请召开202。

　　生先生冯运，6年生195，国籍中国，生学历斟酌，师、高级经济师教养级高级工程，可的独立董事资历证书已得到中国证监会认。限职守公司总司理帮理曾任北京金隅集团有，公司党委书记、董事长通晓耐火技能股份有限，公司副董事长北京东陶有限，有限公司副董事长东陶机械（北京），瓷厂厂长北京市陶。（北京）有限公司监事现任中城永固科技开展。

　　章程》的原则遵循《公司，备案正在册的一共股东股东大会股权备案日，投票编造行使表决权均有权通过相应的，相符原则的其他投票格式中的一种表决格式但统一股份只可抉择现场投票、收集投票或。的以第一次投票结果为准统一表决权呈现反复表决。

　　2年9月23日上午10:30正在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层集会室以现场格式召开北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（姑且）集会于202。通过电子邮件及通信格式投递诸君监事集会闭照已于2022年9月19日。事3人公司监，决监事3人实质参会表。主席王劲岩主办集会由监事会。公公法》及《公司章程》的原则集会的聚集、召开步伐相符《。

　　年9月30日下昼股市业务中断后（一） 搜集对象：截止2022，记正在册并执掌了出席集会备案手续的公司总共股东正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司登。

　　目前截至，有公司股票党毅不持；司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系联系与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公。

　　00均须以希罕决议通过上述提案1.00至5.，理人）所持表决权的三分之二以上通过即由出席股东大会的股东（包罗股东代。

　　陈说书所述实质确切性、切确性和无缺性揭晓任何观点中国证监会、深圳证券业务以是及其他当局部分未对本，容不负有任何职守对本陈说书的内，明均属失实不实陈述任何与之相反的声。

　　本公司股权相闭事项竣工任何公约或调动（三） 搜集人与其要紧直系支属未就；司独立董事其行为公，人之间以及与本次搜集事项之间不存正在任何利害联系与本公司董事、高级束缚职员、要紧股东及其干系。

　　励束缚主意（2018年改良）》（以下简称“《束缚主意》”）的相闭原则遵循中国证券监视束缚委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激，下简称“公司”）其他独立董事的委托并遵守北京久其软件股份有限公司（以，022年第二次姑且股东大会审议的相闭议案向公司总共股东公然搜集委托投票权独立董事冯运生先生行为搜集人就公司拟定于2022年10月12日召开的2。

　　航空航天大学卒业于北京，学历本科。年出席公司1999，副董事长现任公司，技有限公司董事长北京久其金筑科，有限公司践诺董事雄安久其数字科技。

　　息披露的实质确切、切确、无缺本公司及监事会总共成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　所业务编造和互联网投票编造（）出席投票出席本次姑且股东大会的股东能够通过深交，程请见本闭照“附件一”收集投票的的确操作流。

　　备案须正在2022年10月11日下昼5:00前投递或发送大公司）（3）股东能够凭以上相闭证件通过信函、电子邮件及上门格式备案（，电话格式备案公司不经受。

　　目前截至，司股票264曾超持有公,0股55；司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系联系与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公。

　　相干原则举行了预先披露2、本次减持宗旨已遵守，告披露日截至本公，减持公司股份栗军先生未，违规景象不存正在。

　　动以无偿格式公然举行本次搜集委托投票权行，的报刊和网站上告示并正在中国证监会指定。行为上市公司独立董事的职责本次搜集活跃齐备基于搜集人，失实、误导性陈述所揭橥音信未有。已得回公司其他独立董事赞同搜集人本次搜集委托投票权，署本陈说书搜集人已签，》或公司内部轨造中的任何条目或与之形成冲突本陈说书的实施不会违反司法准则、《公司章程。

　　度》修订案详见本告示附件4《控股股东秘闻音信束缚造。022年9月24日的音信披露媒体巨潮资讯网（）修订后的《控股股东秘闻音信束缚轨造》全文详见2。

　　目前截至，有公司股票李岳军未持；司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系联系与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公。所认同的独立董事资历证书李岳军已得到深圳证券业务。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为法例以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对的确提，表决观点为法例以总议案的。

　　音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于董事会换届推选的告示》详见2022年9月24日的。推选揭晓的独立观点详见2022年9月24日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《独立董事提闻人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事对董事会换届。

　　有限职守公司深圳分公司备案正在册的本公司总共平时股股东均有权出席股东大会（1）截至2022年9月30日（礼拜五）下昼收市时正在中国证券备案结算，席集会的股东因故不行出，理人出席集会和出席表决能够以书面步地委托代，必是本公司股东该股东代庖人不。本闭照“附件二”授权委托书请见。

　　董事冯运生先生、王勇先生的任期为自股东大会审议通过之日起三年非独立董事赵福君先生、施瑞丰先生、曾超先生、党毅先生和独立；8年12月10日起任公司独立董事因为独立董事李岳军先生自201，司法的原则遵循相干，大会审议通过之日起至2024年12月9日其行为第八届董事会独立董事的任期为自股东。历详见本告示附件上述候选人的简。

　　息披露的实质确切、事会第三十二次（临时）会议决议公告切确、无缺本公司及监事会总共成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　年10月12日上午9:15~下昼3:00时代的大肆年华通过深圳证券业务所互联网投票编造投票的年华为2022。

　　日近，减持宗旨提前终止见告函》公司收到栗军先生的《股票。合研究源委综，终止本次减持宗旨栗军先生决意提前。况告示如下现将相干情：

　　船舶工程学院卒业于哈尔滨，生学历斟酌。部学院准备机系主任、副教养曾负担北京市船舶工业束缚干。创立久其软件1999年，事长兼总裁现任公司董，云准备科技有限公司、上海久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司践诺董事并兼任成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、海南久其互联网家产斟酌院有限公司、海南久其，协会理事会理事中国软件行业，业协会理事会理事中闭村高新技能企。

　　是确切、切确、无缺的曾超答应：上述原料，载和宏大脱漏不存正在失实记。六条原则不得负担公司董事的景象自己不存正在《公公法》第一百四十；取证券墟市禁入设施且未被中国证监会采；合负担上市公司董事的前提相符证券业务所认定为适；和证券业务所的公然责难或传达反驳至今未受到过中国证监会的行政处分；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问从未因涉嫌违警被公法罗网立案窥察或；“失信被践诺人”名单未被最高公民法院列入；岗亭职责的条件可能胜任所聘，司章程》的相闭原则相符《公公法》《公。

　　身份证和证券账户卡举行备案（1）天然人股东持自己有用；出席集会的委托代庖人，权委托书、证券账户卡和代庖人有用身份证举行备案须持委托人有用身份证复印件、委托人亲笔签定的授；

　　修订案详见本告示附件3《独立董事做事轨造》。2年9月24日的音信披露媒体巨潮资讯网（）修订后的《独立董事做事轨造》全文详见202。

　　会的平常运转为确保监事，监事就任前正在新一届，范性文献的条件和《公司章程》的原则原监事仍按照司法、行政准则及其他规，监事职责有劲实施。

　　书并按条件提交相干文献第二步：签定授权委托。自己签定的授权委托书及其他相干文献向搜集人委托的公司董事会办公室提交；公室签收授权委托书及其他相干文献本次搜集委托投票权由公司董事会办。

　　息披露的实质确切、切确、无缺本公司及董事会总共成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　定款式填写并签定授权委托书3、股东已按本陈说书附件规，实质清楚且授权，件无缺、有用提交相干文；

　　六条原则不得负担公司监事的景象蒋硕不存正在《公公法》第一百四十；取证券墟市禁入设施且未被中国证监会采；合负担上市公司监事的前提相符证券业务所认定为适；和证券业务所的公然责难或传达反驳至今未受到过中国证监会的行政处分；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问从未因涉嫌违警被公法罗网立案窥察或；“失信被践诺人”名单未被最高公民法院列入；岗亭职责的条件可能胜任所聘，司章程》的相闭原则相符《公公法》《公。

　　第 1 号—主板上市公司表率运作》的条件遵循《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引，计票并实时公然披露（中幼投资者是指除公司的董事、监事、高级束缚职员及孤单或者合计持有公司 5%以上股份股东以表的其他股东）公司将针对提案1.00、提案2.00、提案3.00、提案8.00、提案9.00和提案10.00对中幼投资者的表决举行孤单，东须回避表决同时干系股。表此，运生行为搜集人公司独立董事冯，提案2.00和提案3.00的委托投票权将向公司总共股东搜集对提案1.00、，22年9月24日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《独立董事公然搜集委托投票权陈说书》详见20。

　　了《闭于董事减持股份宗旨的预披露告示》（告示编号：2022-007）北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日披露。16日至2022年11月15日时代公司董事栗军先生拟自2022年5月，所持有的局限公司股票合计不堪过1以凑集竞价或大宗业务格式减持其,815,7股75，比例为0.2226%占公司暂时总股本的。8月15日2022年，的希望告示》（告示编号：2022-041）公司披露了《闭于董事减持股份宗旨年华过半，划奉行过半时前述减持计，减持公司股份栗军先生未。

　　以9票赞同二、 集会，驳斥0票，弃权0票，推选第八届董事会独立董事的议案》审议通过了《闭于董事会换届推选暨，交股东大会审议本议案尚需提。

　　定代表人出席集会的（2）法人股东由法，明书、法定代表人有用身份证和证券账户卡举行备案需持生意牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证；人出席集会的由委托代庖，效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代庖人有用身份证举行备案需持生意牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证据书、法定代表人有。

　　目前截至，公司股票78赵福君持有,652,7股50；泰湘姑娘为伉俪联系与公司实质限定人董，久其科技投资有限公司97.375%的股权二人协同直接及间接具有公司控股股东北京；级束缚职员不存正在干系联系与公司其他董事、监事、高。

　　目前截至，有公司股票蒋硕未持；司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系联系与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公。

　　息披露的实质确切、切确、无缺本公司及董事会总共成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　以9票赞同六、 集会，驳斥0票，弃权0票，于修订的议案》审议通过了《闭，交股东大会审议本议案尚需提。

　　若干原则》《深圳证券业务所上市公司股东及董事、监事、高级束缚职员减持股份奉行细则》等司法准则及表率性文献的原则1、本次减持宗旨的奉行及提前终止未违反《证券法》《深圳证券业务所股票上市原则》《上市公司股东、董监高减持股份的。

　　24日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2022年第二次姑且股东大会闭照》详见2022年9月。

　　是确切、切确、无缺的施瑞丰答应：上述原料，载和宏大脱漏不存正在失实记。六条原则不得负担公司董事的景象自己不存正在《公公法》第一百四十；取证券墟市禁入设施且未被中国证监会采；合负担上市公司董事的前提相符证券业务所认定为适；和证券业务所的公然责难或传达反驳至今未受到过中国证监会的行政处分；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问从未因涉嫌违警被公法罗网立案窥察或；“失信被践诺人”名单未被最高公民法院列入；岗亭职责的条件可能胜任所聘，司章程》的相闭原则相符《公公法》《公。

　　会对公司解决组织及陆续筹备形成影响3、本次减持宗旨的奉行及提前终止不，限定权爆发转变也不会导致公司。

　　会的平常运转为确保董事，董事就任前正在新一届，范性文献的条件和《公司章程》的原则原董事仍按照司法、行政准则及其他规，董事职责有劲实施。

　　先生、党毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人公司董事会赞同提名赵福君先生、施瑞丰先生、曾超，先生为公司第八届董事会独立董事候选人赞同提名冯运生先生、李岳军先生和王勇。述候选人的任职资历举行了审查公司董事会提名委员会已对上，负担上市公司董事的资历以为上述候选人均具备。起事项揭晓了赞同的独立观点公司独立董事对董事会换届选。

　　项投票权反复授权委托搜集人（六） 股东将其对搜集事，容欠好像的但其授权内，的授权委托书为有用股东结果一次签定，签定年华的无法决断，权委托书为有用以结果收到的授。

　　提交的经验原料是确切、切确、无缺的李岳军答应：上述原料及自己向公司，载和宏大脱漏不存正在失实记。六条原则不得负担公司董事的景象自己不存正在《公公法》第一百四十；取证券墟市禁入设施且未被中国证监会采；负担上市公司独立董事的前提相符证券业务所认定为适合；和证券业务所的公然责难或传达反驳至今未受到过中国证监会的行政处分；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问从未因涉嫌违警被公法罗网立案窥察或；“失信被践诺人”名单未被最高公民法院列入；岗亭职责的条件可能胜任所聘，司章程》的相闭原则相符《公公法》《公。

　　七届董事会第三十二次（姑且）集会审议经公司于2022年9月23日召开的第，姑且股东大会决议召开本次。司章程》及相干司法、准则和表率性文献的原则本次姑且股东大会的聚集、召开步伐相符《公。

　　股东大会审议的其他议案的投票观点委托投票股东该当同时清楚对本次，股东的观点代为表决搜集人将按委托投票。

　　月12日上午9:15~下昼3:00时代的大肆年华1、互联网投票编造劈头投票的年华为2022年10。

　　事情所状师将对法人股东和天然人股东提交的前述所列示的文献举行步地审核第四步：由公司聘任的 2022 年第二次姑且股东大会举行见证的状师。托将由见证状师提交搜集人经审核确认有用的授权委。

　　滨工程大学卒业于哈尔，学历本科，工程师高级。年出席公司2003，业部总司理、墟市部司理、总裁办公室主任曾任公司企业第三事迹部总司理、交通事，、常务副总裁现任公司董事。

　　股东授权他人签定的3、授权委托书为，当经公证罗网公证该授权委托书应，委托书原件一并提交并将公证书连同授权；人签定的授权委托书不必要公证由股东自己或股东单元法定代表。

　　音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于监事会换届推选的告示》详见2022年9月24日的。

　　西财经大学卒业于江，生学历斟酌，经济师高级。任职于财务部表汇表事司、国库司1999年至2015年曾先后。限公司总裁、党支部书记现任高康资金投资束缚有。

　　）全权代表自己（本单元）兹授权委托 先生（姑娘，2022年第二次姑且股东大会出席北京久其软件股份有限公司，对集会议案投票并遵守以下指示。议表决事项未作的确指示的自己（本单元）对本次会，为行使表决权受托人可代，由自己（本单元）负担其行使表决权的后果。签定日起至本次股东大会中断有用限日：自本授权委托书。

　　订案详见本告示附件2《董事集会事原则》修。2年9月24日的音信披露媒体巨潮资讯网（）修订后的《董事集会事原则》全文详见202。

　　称“公司”）第七届监事会任期即将届满鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简，司章程》等相闭原则遵循《公公法》《公，第七届监事会第二十次（姑且）集会公司于2022年9月23日召开，举第八届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《闭于监事会换届推选暨选，第二次姑且股东大会审议并提请公司2022年。

　　以3票赞同一、集会，驳斥0票，弃权0票，举第八届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《闭于监事会换届推选暨选，交股东大会审议本议案尚需提。

　　行为授权委托人自己/本公司，的代庖人出席北京久其软件股份有限公司2022年第二次姑且股东大会兹授权委托北京久其软件股份有限公司独立董事冯运生行为自己/本公司，下集会审议事项行使投票权并按本授权委托书指示对以。份有限公司2022年度第二次姑且股东大会中断本项授权的有用限日：自签定日至北京久其软件股。

　　以9票赞同四、 集会，驳斥0票，弃权0票，于修订的议案》审议通过了《闭，交股东大会审议本议案尚需提。

　　及《公司章程》原则同意了本次搜集投票权计划搜集人按照我国现行司法准则和表率性文献以，实质如下其的确：

　　推选非独立董事、独立董事、非职工代表监事的事项提案8.00、提案9.00和提案10.00涉及，投票造推选需采用累积。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，为限正在候选人中大肆分派（能够投出0票）股东能够将所具有的推选票数以应选人数，其具有的推选票数但总数不得胜过。尚需经深圳证券业务所存案审核无贰言独立董事候选人的任职资历和独立性，可举行表决股东大会方。

　　息披露的实质确切、切确、无缺本公司及董事会总共成员包管信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　方交通大学卒业于北，学历本科，工程师高级。年出席公司1999，管控交付中央总司理曾任公司监事、集团，接头、奉行及研发体会拥有资深的财政束缚，、高级副总裁现任公司董事，有限公司践诺董事北京久其易实科技。

　　以9票赞同三、 集会，驳斥0票，弃权0票，于修订的议案》审议通过了《闭，交股东大会审议本议案尚需提。

　　以9票赞同五、 集会，驳斥0票，弃权0票，于修订的议案》审议通过了《闭，交股东大会审议本议案尚需提。

　　供的音信实质确切、切确、无缺独立董事冯运生包管向本公司提，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　2年第二次姑且股东大会将于2022年10月12日召开北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）202。与收集投票相团结的格式举行本次股东大会采用现场投票，项闭照如下现将相闭事：

　　0此委托书表决符号为“√”注：①提案1.00-7.0，托人的自己观点请遵循授权委，对或弃权并正在相应表格内打勾对上述审议项抉择赞同、反，能选其一三者中只，上或未抉择的抉择一项以，对审议事项投弃权票则视为授权委托人。.00为累积投票提案②提案8.00-10，选人的推选票数请填报投给候。

　　述第二步条件备妥相干文献后第三步：委托投票股东按上，或挂号信函或特速专递格式并按本陈说书指定所在投递应正在搜集年华内将授权委托书及相干文献采用专人投递；特速专递格式的采用挂号信或，日为投递日以公司签收。

　　目前截至，公司股票3施瑞丰持有,425,2股93，投资有限公司1.575%的股权并具有公司控股股东北京久其科技；级束缚职员不存正在干系联系与公司其他董事、监事xg111高。

　　议、第七届董事会第三十二次（姑且）集会以登科七届监事会第二十次（姑且）集会审议通过上述提案仍然公司第七届董事会第三十一次（姑且）集会、第七届监事会第十九次（姑且）会，年9月24日的音信披露媒体巨潮资讯网（）的确实质详见202年9月16日、2022。

　　音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于董事会换届推选的告示》详见2022年9月24日的。022年9月24日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对董事会换届推选揭晓的独立观点详见2。

　　公法》和《公司章程》的原则上述董事候选人数目相符《公，未少于董事会成员的三分之一独立董事候选人数目的比例；的董事人数未胜过董事总数的二分之一兼任高级束缚职员以及由职工代表负担。岳军先生已得到独立董事资历证书独立董事候选人冯运生先生、李，前尚未得到独立董事资历证书独立董事候选人王勇先生目，深圳证券业务所认同的独立董事资历证书已答应出席迩来一次独立董事培训并得到。立性尚需经深圳证券业务所审核无贰言后上述独立董事候选人的相干任职资历和独，股东大会审议方可提交公司。

　　中清楚其对搜集事项的投票指示3、股东应正在提交的授权委托书，、弃权入选其一项并正在赞同、驳斥，上或未抉择的抉择一项以，其授权委托无效则搜集人将认定。

　　的投票编造行使表决权的表决票数公司股东或其委托代庖人通过相应，格式的表决票数一块计入本次股东大会的表决权总数该当与现场投票的表决票数以及相符原则的其他投票。

　　文献予以适当密封请将提交的一齐，的闭联电话和闭联人证明委托投票股东，搜集委托投票权授权委托书”并正在明显身分标明“独立董事。

　　案详见本告示附件1《公司章程》修订。9月24日的音信披露媒体巨潮资讯网（）修订后的《公司章程》全文详见2022年。

　　公司独立董事搜集人行为，的第七届董事会第三十一次（姑且）集会出席了公司于2022年9月15日召开，慰勉宗旨奉行视察束缚主意（修订稿）的议案》《闭于提请股东大会授权董事会执掌股权慰勉相干事宜的议案》均投了扶帮票而且对《闭于公司2022年度限定性股票慰勉宗旨（草案修订稿）及其摘要的议案》《闭于公司2022年度限定性股票。

　　称“公司”）第七届董事会任期即将届满鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简，司章程》等相闭原则遵循《公公法》《公，七届董事会第三十二次（姑且）集会公司于2022年9月23日召开第，议案》和《闭于董事会换届推选暨推选第八届董事会独立董事的议案》审议通过了《闭于董事会换届推选暨推选第八届董事会非独立董事的，第二次姑且股东大会审议并提请公司2022年。

　　交的经验原料是确切、切确、无缺的王勇答应：上述原料及自己向公司提，载和宏大脱漏不存正在失实记。六条原则不得负担公司董事的景象自己不存正在《公公法》第一百四十；取证券墟市禁入设施且未被中国证监会采；负担上市公司独立董事的前提相符证券业务所认定为适合；和证券业务所的公然责难或传达反驳至今未受到过中国证监会的行政处分；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问从未因涉嫌违警被公法罗网立案窥察或；“失信被践诺人”名单未被最高公民法院列入；岗亭职责的条件可能胜任所聘，司章程》的相闭原则相符《公公法》《公。

　　互联网投票编造（）向总共股东供给收集步地的投票平台（2）收集投票：公司将通过深圳证券业务所业务编造和，内通过上述编造行使表决权股东能够正在收集投票年华。

　　目前截至，有公司股票王劲岩未持；司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系联系与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公。

　　搜集人以表的其他人行使并出席集会2、股东将搜集事项投票权授权委托，面格式昭示捣毁对搜集人的授权委托的且正在现场集会备案年华截止之前以书，集人的授权委托主动失效则搜集人将认定其对征；