第七届监事会第一次会议决议公告杭州宏华数码

　　监事审议经与会，公司第七届监事会主席赞同推选葛晨文先生为，大公司第七届监事会任期届满之日止任期自本次监事会审议通过之日起。

　　董事）、俞修利先生为公司第七届董事会审计委员会委员2、推选杨鹰彪先生（独立董事）、陈智敏幼姐（独立，任委员并承担集结人此中杨鹰彪先生为主；

　　）、胡晓列幼姐为公司第七届董事会薪酬与视察委员会委员4、推选陈智敏幼姐（独立董事）、杨鹰彪先生（独立董事，任委员并承担集结人此中陈智敏幼姐为主。

　　王希）先生的私人简历详见附件何增良先生、WANGXI（。露的《杭州宏华数码科技股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2022-049）金幼团先生、郑靖先生、俞修利先生的私人简历详见公司2022年8月25日正在上海证券生意所网站（）披。

　　告披露日截至本公，）先生未持有公司股份WANGXI（王希。股份的股东及其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在闭系干系WANGXI（王希）先生与公司现实把握人、持有公司5%以上，六条中不得承担公司董事的情状不存正在《公法律》第一百四十，场禁入者且尚正在禁入期的情状不存正在被中国证监会确定为市，不适合承担上市公司董事的情状也不存正在被证券生意所公然认定，信被践诺人不属于失，则》等联系功令律例及《公司章程》原则的任职资历适合《公法律》《上海证券生意所科创板股票上市规。

　　（王希）：男WANGXI，1年出生198，利亚籍澳大，博士后博士、。（FUJIFILMDimatix）高级呆滞工程师2008年2月至2011年3月任DIMATIX；月任新南威尔士大学博士后斟酌员2013年6月至2016年2；axxasPtyLtd数码打印专家2016年7月至2020年2月任V。5月插足公司2021年，术官（CTO）任公司首席技。

　　监事会换届推选及聘任高级处理职员、内审部认真人、证券事件代表的布告》（布告编号：2022-062）完全实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司闭于完毕董事会、。

　　复兴表决权的优先股股东及其持有表决权数目的环境（三）出席集会的平时股股东、稀奇表决权股东、：

　　司董事集合结本次集会由公。公出差无法主办集会董事长金幼团先生因，司章程》依据《公，能实行主办作事的股东大会董事长不，推荐一名董事代为主办由折半以上董事联合，董事疏导经与诸位，事联合推荐折半以上董，司2022年第二次偶然股东大会赞同由董事郑靖先生代为主办公。络投票相维系的表决式样集会采用现场投票和网。则》、《上市公司股东大会轨则》、《公司章程》及《公司股东大集会事轨则》等相闭原则本次集会的集结、召开及表决式样均适合《公法律》、《上海证券生意所科创板股票上市规。

　　9月15日2022年，监事会第一次集会公司召开第七届，先生承担公司第七届监事会主席全面监事相似赞同推选葛晨文，届监事会任期好像任期与公司第七。

　　告披露日截至本公，接持有公司股份何增良先生未直；限公司间接持有公司150通过宁波驰波企业处理有,股股份000。股东及其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在闭系干系何增良先生与公司现实把握人、持有公司5%以上股份的，六条中不得承担公司董事的情状不存正在《公法律》第一百四十，场禁入者且尚正在禁入期的情状不存正在被中国证监会确定为市，不适合承担上市公司董事的情状也不存正在被证券生意所公然认定，信被践诺人不属于失，则》等联系功令律例及《公司章程》原则的任职资历适合《公法律》《上海证券生意所科创板股票上市规。

　　稀奇决议议案2、议案1为，有用表决权数目的2/3以上表决通过已获出席集会的股东或股东代表所持。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及全面董事担保本布告实质不，性和完好性依法负责功令负担并对其实质的的确性、凿凿。

　　9月15日2022年，董事会第一次集会公司召开第七届，司证券事件代表的议案》审议通过了《闭于聘任公，幼姐承担公司证券事件代表赞同聘任胡静幼姐、何雨夕，秘书展开作事协帮董事会，届董事会任期好像任期与公司第七。券生意所发布的董事会秘书资历证书胡静幼姐、何雨夕幼姐已得到上海证。

　　董事）、金幼团先生为公司第七届董事会提名委员会委员3、推选顾新修先生（独立董事）、杨鹰彪先生（独立，任委员并承担集结人此中顾新修先生为主；

　　本次股东大会的集结和召开标准杭州宏华数码科技股份有限公司，提案人资历、提交标准及集会表决标准和表决结果等事宜到场本次股东大会职员资历、集结人资历、偶然提案的，1号》等功令、行政律例、类型性文献和《公司章程》的原则均适合《公法律》《股东大会轨则》《管束规矩》《拘押指引，表决结果为合法、有用本次股东大会通过的。

　　告披露日截至本公，接持有公司股份李志娟幼姐未直；限公司间接持有公司250通过宁波驰波企业处理有,股股份000。股东及其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在闭系干系李志娟幼姐与公司现实把握人、持有公司5%以上股份的，六条中不得承担公司董事的情状不存正在《公法律》第一百四十，场禁入者且尚正在禁入期的情状不存正在被中国证监会确定为市，不适合承担上市公司董事的情状也不存正在被证券生意所公然认定，信被践诺人不属于失，第七届监事会第一次会议决议公则》等联系功令律例及《公司章程》原则的任职资历适合《公法律》《上海证券生意所科创板股票上市规。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司监事会及全面监事担保本布告实质不，性和完好性依法负责功令负担并对其实质的的确性、凿凿。

　　良：男何增，6年出生197，国籍中国，表居留权无长期境，学历本科。浙江万丰奥特集团有限公司副总裁帮理2000年7月至2001年1月任；年10月任公司总司理帮理2001年2月至2001；6年9月任公司总司理帮理2001年11月至201；任公司总司理帮理、监事、证券事件代表2016年10月至2019年8月历；月任公司副总司理、董事会秘书2019年9月至2022年9，任宏华数科副总司理2019年9月至今，华软件有限公司监事和诸暨市宏华软件科技有限公司财政认真人现兼任山东中康国创前辈印染身手斟酌院有限公司董事、杭州宏。

　　”）于2022年9月15日召开2022年第二次偶然股东大会杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司，事和三名独立董事并构成公司第七届董事会推选发生了公司第七届董事会四名非独立董，会两名非职工代表监事推选发生了第七届监事，推选发生的一名职工代表监事联合构成公司第七届监事会并与公司于2022年8月24日召开的职工代表大会。

　　先生（独立董事）为公司第七届董事会战术委员会委员1、推选金幼团先生、郑靖先生、俞修利先生、顾新修，任委员并承担集结人此中金幼团先生为主；

　　娟：女李志，4年出生196，告杭州宏华数码科技股份有限公司国籍中国，表居留权无长期境，学历大专。风杭州汽车公司轻型车厂核算员、本钱司帐1980年11月至1994年9月历任东；年10月任宏华数科财政司理1994年10月至2001；历任宏华数科财政司理、财政认真人2001年11月至2016年9月；年9月任宏华数科财政认真人2016年10月至2022。

　　9月15日2022年，集会、第七届监事会第一次集会公司召开第七届董事会第一次，任新一届高级处理职员、内审部认真人及证券事件代表等联系议案审议通过了推选公司董事长、各特意委员会委员、监事会主席并聘，的换届推选曾经完毕公司董事会、监事会，况布告如下现就联系情：

　　9月15日2022年，董事会第一次集会公司召开第七届，生承担公司第七届董事会董事长全面董事相似赞同推选金幼团先，事会特意委员会并赞同设立董，、提名委员会、薪酬与视察委员会分散为战术委员会、审计委员会，如下完全：

　　告披露之日截至本公，持有公司股份胡静幼姐未，公司董事、监事、高级处理职员之间不存正在闭系干系与公司现实把握人、持股5%以上股份的股东以及，部分的惩处和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，法违规被中国证券监视处理委员会立案稽察的情状不存正在因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或涉嫌违，信被践诺人不属于失，部分规章、类型性文献等央求的任职资历其任职资历适合相闭功令、行政律例、。

　　9月15日2022年，第二次偶然股东大会公司召开2022年，生、赵洪琳幼姐承担第七届监事会非职工代表监事本次股东大会采用累积投票造的式样推选葛晨文先。幼姐联合构成公司第七届监事会葛晨文先生、林虹幼姐与赵洪琳，届监事会任期好像任期与公司第七。

　　9月15日2022年，董事会第一次集会公司召开第七届，司内审部认真人的议案》审议通过了《闭于聘任公，为公司内审部认真人赞同聘任李志娟幼姐，届董事会任期好像任期与公司第七。人简历详见附件李志娟幼姐的个。

　　中其，视察委员会中独立董事均占折半以上审计委员会、提名委员会、薪酬与，鹰彪先生为司帐专业人士且审计委员会的集结人杨。员任期与公司第七届董事会任期好像公司第七届董事会各特意委员会委。

　　道3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼集会室（二）股东大会召开的位置：浙江省杭州市滨江区滨盛。

　　认真人、董事会秘书等事项发布了鲜明赞同的独立定见公司独立董事对董事会聘任总司理、副总司理、财政，适合中国证监会、上海证券生意所原则的承担上市公司高级处理职员的任职资历和条款以为金幼团先生、郑靖先生、何增良先生、WANGXI（王希）先生、俞修利先生，定的不得承担公司高级处理职员的情状不存正在《公法律》《公司章程》等规；易所董事会秘书任职资历培训俞修利先生已通过上海证券交，所董事会秘书资历证书并得到上海证券生意，承担上市公司董事会秘书的任职资历和条款适合中国证监会、上海证券生意所原则的，的不得承担上市公司董事会秘书的情状不存正在《公法律》《公司章程》等原则；认定为商场禁入且尚未消弭的环境上述职员均不存正在被中国证监会，部分的惩处以及证券生意所惩戒也未受过中国证监会和其他相闭。

　　9月15日2022年，第二次偶然股东大会公司召开2022年，先生、胡晓列幼姐、俞修利先生承担第七届董事会非独立董事本次股东大会采用累积投票造的式样推选金幼团先生、郑靖，智敏幼姐承担第七届董事会独立董事推选杨鹰彪先生、顾新修先生、陈。3名独立董事联合构成公司第七届董事会本次股东大会推选的4名非独立董事和，届董事会任期好像任期与公司第七。州宏华数码科技股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2022-049）第七届董事会董事私人简历详见公司于2022年8月25日正在上海证券生意所网站（）披露的《杭。

　　9月15日2022年，董事会第一次集会公司召开第七届，》《闭于聘任公司财政认真人的议案》《闭于聘任公司董事会秘书的议案》审议通过了《闭于聘任公司总司理的议案》《闭于聘任公司副总司理的议案，先生为公司总司理赞同聘任金幼团，GXI（王希）先生为公司副总司理聘任郑靖先生、何增良先生、WAN，财政认真人、董事会秘书聘任俞修利先生为公司，届董事会任期好像任期与公司第七。

　　：女胡静，4年出生199，国籍中国，表居留权无长期境，学历本科，格证书、深圳证券生意所董事会秘书资历证书已得到上海证券生意所科创板董事会秘书资，格、司帐从业资历拥有证券从业资。8月插足公司2021年，董事会办公室任职于公司。

　　告披露日截至本公，持有公司股份何雨夕幼姐未，公司董事、监事、高级处理职员之间不存正在闭系干系与公司现实把握人、持股5%以上股份的股东以及，部分的惩处和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，法违规被中国证券监视处理委员会立案稽察的情状不存正在因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或涉嫌违，信被践诺人不属于失，部分规章、类型性文献等央求的任职资历其任职资历适合相闭功令、行政律例、。

　　夕：女何雨，4年出生199，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。秘书资历证、证券从业资历证持有上海证券生意所董事会。8月插足公司2021年，董事会办公室任职于公司。

　　正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及全面董事担保布告实质不存，性和完好性依法负责功令负担并对其实质的的确性太平洋在线企业邮局凿凿。

　　22年9月15日以现场式样召开了第七届监事会第一次集会杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于20。监事赞同经与会，的提前报告克日宽待本次集会，议事项联系的需要新闻与会监事均已知悉与所。同推荐葛晨文先生主办本次集会由与会监事共，席监事3人集会应出，监事3人现实出席。等功令律例以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的相闭原则集会的报告、集结、召开和表决标准适合《中华国民共和国公法律》，合法、有用集会决议。

　　任董事6人1、公司正在，4人出席，勤幼姐因私人源由未能出席本次现场集会董事长金幼团先生因公出差、独立董事沈；

　　其行使权力相适宜的任职条款上述高级处理职员均具备与，股票上市轨则》等相闭功令律例和类型性文献的原则其任职资历适合《公法律》《上海证券生意所科创板，员会、上海证券生意所惩处的情状不存正在受到中国证券监视处理委。中其，海证券生意所董事会秘书资历证书董事会秘书俞修利先生已得到上，海证券生意所挂号无反对且其任职资历曾经通过上。

　　的布告》（布告编号：2022-049）及《杭州宏华数码科技股份有限公司闭于推选第七届监事会职工代表监事的布告》（布告编号：2022-050）第七届监事会监事私人简历详见公司2022年8月25日正在上海证券生意所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选。

　　届推选完毕后公司本次换，任公司独立董事沈勤幼姐不再担，、李志娟幼姐不再承担公司财政认真人何增良先生不再承担公司董事会秘书。任职时刻为公司繁荣所做出的功绩体现衷心谢谢公司对任期届满离任的董事、高级处理职员正在。